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[荊楚網]湖北警方遠赴郴州搗毀「跑分」洗錢團伙 抓獲20名嫌疑人
時間:2021-07-13 11:51:26   来源:荆楚网    分享到:

  湖北警方远赴郴州捣毁“跑分”洗钱团伙
 
涉案金額近5億 抓獲20名嫌疑人
 

楚天都市報極目新聞訊(記者黃忠 通訊員何方超)21歲湖南小伙拉上同學、老鄉、朋友一起,2個月時間爲境外電信網絡詐騙平台“洗钱”近5億元。7月11日,湖北省江漢油田公安局通報,經過一個多月的縝密偵查、收網,成功摧毀2個跨境“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人20名。
 
2021年6月5日,35歲的潛江居民衛某被人誘導網上投資,在手機APP上參與博彩下注,投資不成反被詐騙10餘萬元。接到報案後,江漢油田公安局立即成立專班開展偵查。經過縝密偵查,專班串並全國電詐案件13起,涉案資金350萬元,並發現涉案銀行帳戶流水異常,有重大“洗钱”嫌疑,背后“跑分”团伙渐渐浮出水面。
 
警方介紹,“跑分”就是利用銀行卡、微信或支付寶等收款碼,爲電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動代收款,從中賺取佣金的行爲,是“洗钱”的一種形式。民警告訴極目新聞記者,經過順線摸排,專班最終鎖定涉案“跑分”窩點。7月5日,江漢油田公安局抽調40名警力,遠赴湖南郴州展開收網行動。在當地警方配合下一舉搗毀2個涉案跨境“跑分”窩點,抓獲組織者及違法犯罪嫌疑人20名,當場查獲並扣押涉案銀行卡75張,手機27部,U盾25個,Pos機1部。
 
經初審查明,自今年5月以來,21歲的嫌疑人廖某某組織雷某某、羅某某等共20人,辦理、收購銀行卡爲境外多個賭博詐騙團伙實施“洗钱”。
 
據廖某某交代,去年下半年其短暫到緬北接觸電信網絡詐騙,此次“跑分”系“转战下游”。今年5月,廖某某接到境外电话“跑分”邀請,由於沒有固定經濟來源,便欣然同意。其通過跑分軟體與涉賭平台協商,將本人銀行卡號、資金額度及網銀等通過APP發給涉賭平台,平台將該帳號或掃碼支付信息進行公布,供參賭人員注入賭資使用。當該銀行帳戶資金達到80萬至100萬元後,平台通過APP通知廖某某將卡上資金轉入指定帳戶,廖某某以此獲取“佣金”。听闻初中同学廖某某能“轻松赚钱”“来钱快”,雷某某遂带动姐夫罗某某一起“跑分”,后17名老乡、朋友陆续加入,廖某某作为“上线”,从成员“跑分”利润中抽取10%左右的分成。
 
專班民警介紹,爲逃避公安機關打擊,便於管理,廖某某將參與“跑分”人員分成兩個團伙,先後爲成員租下3間房屋開展“跑分”業務。僅2個月時間,2個團伙幫助境外電信網絡詐騙團伙轉移資金近5億元,廖某某通過本人“跑分”及提取分成獲利12萬餘元,雷某某等團伙其他成員獲利90餘萬元。
 
目前,廖某某及2個團伙20人因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”,已被依法刑事拘留。

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